نسخه آرشیو شده
مردمک آخرین بار در تیر ۱۳۹۴ به روزرسانی شده است.
برچسب
پولشویی
79 ماه قبل
گزارش
در پی انتشار خبر کشف چکی به ارزش ۷۰ میلیون دلار در چمدان یک مسافر ایرانی در آلمان، نشریه آلمانی «بیلد» نوشته است که آن…
81 ماه قبل
گزارش
استاندارد چارترد اعلام کرده که احتمالا این بانک بریتانیایی به دلیل معاملات مالی پنهانی با ایران و نقض تحریم‌های آمریکا، ۳۳۰ میلیون دلار دیگر جریمه…
105 ماه قبل
گزارش
دادستان ایالت پورتلند آمریکا می گوید سه ایرانی به اتهام تبانی برای فریب دادن دولت آمریکا و تبانی برای پولشویی، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته…
114 ماه قبل
گزارش
حسین امیرعبداللهیان، سفیر ایران در بحرین می‌گوید سپاه پاسداران در پرونده پول‌شویی وزیر کشور بحرین نقش نداشته است.
114 ماه قبل
گزارش
وزیر کشور بحرین متهم است که در پرونده پول‌شویی چندمیلیون دلاری برای ایران مشارکت داشته است.
115 ماه قبل
گزارش
گروه اقدام علیه پولشویی و تروریسم مالی، ایران را در صدر فهرست سیاه کشورهای حامی تروریسم بین‌المللی و پولشویی قرار داد.