واشنگتن پست در گزارشی می‌نویسد که جمهوری اسلامی از یک بانک کوچک متعلق به ایران در آلمان برای دور زدن تحریم‌های مالی بین‌المللی و تجارت با سازمان‌های حاضر در لیست سیاه استفاده می‌کند.

واشنگتن‌پست در گزارشی به نقل از وال‌استریت ژورنال می‌نویسد که جمهوری اسلامی از یک بانک کوچک متعلق به ایران در آلمان برای دور زدن تحریم‌های مالی بین‌المللی و تجارت با سازمان‌های حاضر در فهرست سیاه استفاده می‌کند.

در گزارش واشنگتن‌پست آمده است که مقامات غربی با اشاره به این مسئله، بانک تجارتی ایران و اروپا را همان بانک مورد نظر دانسته‌اند.

بانک تجارتی ایران و اروپا در سال 1971 در آلمان تأسیس شد و تنها بانک اروپایی با مالکیت ایرانی است که تحت قوانین اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند. این بانک اولین بانک خارجی بود که در سال 2005 با تأسیس شعبه‌ای در جزیره کیش فعالیت خود را در ایران آغاز کرد.

عمده سهامداران این بانک که هم‌اکنون در تهران نیز شعبه دارد، بانک صنعت و معدن، بانک ملت و تجارت هستند.

براساس گزارش وال‌استریت ژورنال،‌ این موسسه مالی، بیش از یک میلیارد دلار با شرکت‌های نظامی تامین‌کننده ادوات موشک بالستیک، از جمله شرکت‌هایی که تحت تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا هستند، همکاری تجاری داشته است.

مسئولان این بانک در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه، ادعا‌های مطرح شده را رد کرده‌اند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد چندی پیش، در دور چهارم تحریم‌های خود علیه ایران قطعنامه‌ای را تصویب کرد که براساس آن بر شمار افراد حقیقی و حقوقی که شامل تحریم‌ها می‌شوند افزوده شد.

در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از چند شرکت وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران ایران نام برده شده و در آن به کشورها اجازه داده شده تا محموله‌های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در مواردی که صلاح دیدند نابود کنند.

در قطعنامه جدید شورای امنیت، همچنین نام 40 شخص و گروه دیگر به فهرست افراد مشمول محدودیت‌های مالی و مسافرتی اضافه شده است.

در همین حال، دولت اوباما به‌عنوان بخشی از تلاش‌های آمریکا و اتحادیه اروپا برای فشار آوردن به ایران، افراد و شرکت‌های دیگری را به فهرست سیاه خود اضافه کرد.

وال‌استریت ژورنال در این گزارش می‌نویسد که واحدهایی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان صنایع هوایی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شرکای تجاری بانک تجارتی ایران و اروپا هستند.

در گزارش واشنگتن پست آمده است که این شرکت‌ها در توسعه برنامه‌ هسته‌ای و موشکی ایران مشارکت دارند.

در سال 2009، بانک تجارتی ایران و اروپا به دلیل انجام معاملات با بانک سپه مشمول تحریم‌های گسترده‌ای شد. بانک سپه ازجمله بانک‌های ایران است که به دلیل تلاش برای تسهیل تجارت سلاح ایران و گسترش سلاح‌های هسته‌ای، توسط ایالات متحده، سازمان ملل و اتحادیه اروپا تحریم شده است.

دفتر مركزی بانک تجارتی ایران و اروپا در هامبورگ قرار دارد و تحت مقررات نظارتى آلمان فعالیت می‌کند. اما وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با ادعای تجارت غیرقانونی این بانک با ایران، آن را در لیست سیاه قرار داده است.