گروهی هزار نفره از آمریکایی‌های قربانی تروریسم بین‌المللی، بانک کلیراستریم لوگزامبورگ را متهم کرده‌اند که برای آزاد کردن ۲۵۰ میلیون دلار از پولهای بلوکه شده ایران در آمریکا به این کشور کمک کرده‌اند.
بر اساس اسنادی که به‌تازگی توسط یک دادگاه فدرال در نیویورک منتشر شده، شاکیان این بانک که شاخه‌ای از بانک آلمانی دویچه بورس است، اعضای خانواده ۲۴۱ نظامی آمریکایی هستند که در انفجار مقر این تفنگداران در بیروت در سال ۱۹۸۳ کشته شدند.
این عده می‌خواهند این پول‌ها را به عنوان بخشی از خسارت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری خود که یک قاضی آمریکایی در سال ۲۰۰۳ ایران را موظف به پرداختش کرد به دست بیاورند.
رای قاضی این بود که این حمله که در آن زمان بزرگ‌ترین حمله تروریستی علیه شهروندان آمریکایی بود توسط ایران سازماندهی شده است. ایران هر گونه نقشی در این انفجار را انکار می‌کند.
براساس اسناد دادگاه منطقه جنوبی نیویورک، شاکیان کلیر استریم و یک موسسه مالی دیگر را متهم کرده‌اند که درست بعد از رای دادگاه به بلوکه‌شدن پول‌ها ایران، برای انتقال آن از حساب سیتی‌بانک در نیویورک به این کشور کمک کرده‌اند.
شاکیان می‌گویند کلیر استریم و بانک دوم با تقلب، مالکیت ایران بر این پول‌ها را پنهان کرده‌اند تا بتوانند این موجودی را آزاد کنند.
نام موسسه مالی دوم از مدارک منش‌تر شده دادگاه حذف شده. یک قاضی این پرونده را به دلیل ارتباط با امنیت ملی آمریکا و رعایت قانون محرمانه ماندن اطلاعات بانکی لوگزامبورگ مهرو موم کرده است.
دفتر حقوقی پرلسی یکی از دفاتری است که وکالت این شاکیان را بر عهده دارد. بر اساس مدارک دادگاه این شاکیان مدعی شده‌اند: انتقال پول در تلاشی عامدانه به شکلی انجام شده که تا طلبکاران به آن دسترسی نداشته باشند.
یکی از نمایندگان بانک کلیر استریم روز دوشنبه گفت این شرکت درباره محاکم جاری نظر نمی‌دهد با این حال این شرکت در مدارک دادگاه آورده پولی که در حساب این بانک در سیتی بانک نگهداری می‌شود متعلق به این بانک است و نه ایران.
دویچه بورس در گزارش مالی سال ۲۰۱۰ خود مختصرا اشاره‌ای به این شکایت می‌کند و می‌نویسد که کلیر استریم با هر تلاشی برای بلوکه کردن این پول مقابله می‌کند. آنگونه که در اسناد دویچه بورس آمده است: کلیرا ستریم قصد دارد با جدیت و تا حد ممکن از خود دفاع کند.
در عین حال آنگونه که در گزارش مالی سالیانه آمده کلیر استریم در ماه ژانویه از وجود چنین شکایتی با خبر شده است.
نماینده کلیر استریم گفته این شرکت در اواخر سال ۲۰۰۷ کار بستن حساب مشترکان ایرانی خود را به دلیل فضای سیاسی وقت آغاز کرده است.
دفتر حقوقی وایت‌اند کیس که وکالت کلیر استریم را بر عهده دارد حاضربه اظهار نظر نشده است.
دادگاه منطقه جنوبی نیویورک در ژوئن ۲۰۰۸ به سیتی بانک دستور داده بود که دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار از حساب کلیر استریم را که به ادعای شاکی توسط ایران کنترل می‌شد بلوکه کند. طبق اسناد دادگاه این مبلغ عموما انباشته ایست از اسناد بدهی و نه پول نقد
وکلای کلیر استریم با ارائه مدارکی به دادگاه استدلال کردند که ۲۵۰ میلیون دلار از کل مبلغ بلوکه شده به ایران تعلق ندارد و یک ماه بعد قاضی به سیتی بانک دستور آزاد کردن این دویست و پنجاه میلیون دلار را داد.
شاکیان می‌گویند که اطالاعاتی که کلیر استریم و بانک دوم در اختیار دادگاه قرار داده‌اند جعلی است.
طبق مدارک دادگاه شاکیان می‌گویند: اگر سیتی بانک مطلع شده بود این مبلغ هنوز هم در کنترل این بانک در نیویورک و در حیطه تصمیم گیری قاضی قرار داشت.
هنوز هم حدود دو میلیارد دلار پول در سیتی بانک بلوکه است و مدعیان این پول و کلیر استریم کماکان بر سر دراختیار گرفتن آن در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک با یکدیگر مرافعه دارند. اگر ثابت شود که این پول متعلق به ایران است، این بزرگ‌ترین مصادره دارایی‌های ایران در خارج از کشور از زمان انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ خواهد بود.
دادگاه فدرال در سال ۲۰۰۸ دستور توقیف این دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار را بیشتر بر اساس اطلاعاتی که وزارت دارایی آمریکا در اختیارش گذاشته بود صادر کرد. هم دولت جورج بوش و هم دولت باراک اوباما جنگ مالی پیچیده‌ای را در تلاش برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران با این کشور به راه انداختند. واشنگتن نگران آن است که ایران سرگرم تولید تسلیحات هسته‌ای باشد، اتهامی که ایران مرتبا آن را رد کرده است. تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران به دنبال بریدن دست ایران از نظام مالی آمریکاست
دفتر دادستانی منهتن موفق شده تعدادی از بزرگ‌ترین موسسات مالی جهان را در سالهای گذشته به اتهام کمک به ایران برای انجام نقل و انتقال‌های دلاری مورد تعقیب قضایی قرار بدهد. در سالهای اخیر موسساتی چون بارکلی، گروه سوییس کردیت، و بانک لویدز همگی مجبور شده‌اند صد‌ها میلیون دلار جریمه بابت اتهام‌های دولت آمریکا و دادستان‌های نیویورک بپردازند.
تخصص کلیر استریم که در اصل یک مرکز تهاتری برای معاملات بانکی است، مدیریت نقل و انتقالات پولی دولت‌هاست. این شرکت می‌گوید خدماتش شامل بیش از ۶۰ بانک مرکزی در کشورهای مختلف می‌شود.
قوانین حفظ حریم اطلاعات بانکی لوگزامبورگ باعث شده این کشور به یک مرکز عمده مالی اقتصادی در اروپا تبدیل شود.
در حال حاضر دویچه بورس قصد خرید شرکت یورو نکست را دارد که گرداننده بازار بورس نیویورک است. برخی قانون گزاران آمریکایی این اتهام‌ها علیه کلیر استریم را دلیلی دانسته‌اند برای اینکه دولت آمریکا صلاحیت دویچه بورس را برای عملی شدن این معامله زیر سئوال ببرد.
وقتی استیو آستریا، نماینده جمهوری‌خواه از اوهایو، در جلسه پرسش و پاسخ با تیموتی گایتنر وزیر دارایی آمریکا از او پرسید: «شما نگران نیستید که بازار بورس نیویورک را به شرکتی واگذار کنید که متهم است و به نظر من با ایران معامله می‌کند؟»، آقای گایتنر به این سوال پاسخ نداد.
بانک آلمانی دویچه بورس در این موارد توضیحی نداده است.
