وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک «جی پی مورگان چیس» را به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران و چند کشور دیگر ۸۸.۳ میلیون دلار جریمه کرد.
براساس گزارش نیویورک تایمز وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بانک جی پی مورگان از دسامبر ۲۰۰۵ تا مارس ۲۰۱۱ اقدام به نقل و انتقالات «فاحش» مالی و ایجاد تسهیلات بانکی برای ایران، کوبا، سودان و لیبریا کرده است.
طبق این گزارش جی پی مورگان با این نقل و انتقالات مالی برای ایران و چند کشور دیگر «قانون تحریم حمایت از تروریسم و جلوگیری از تکثیر تسلیحات کشتار جمعی» را نقض کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که یکی از موارد جریمه جی پی مورگان به پرداخت وام ۲.۹ میلیون دلاری این بانک در سال ۲۰۰۹ به یک بانک مرتبط با «خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی» است که با این اقدام قانون تحریم ایران را نقض کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا، خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی را در سپتامبر 2008 به خاطر خدمات تدارکاتی برای وزارت دفاع ایران و تدارکات نیروهای مسلح که بازوی نظامی ایران در نظارت بر برنامه موشکی بالستیک این کشور است، تحریم کرد.
براساس این گزارش جی پی مورگان در مارس ۲۰۰۶ اقدام به انتقال ۳۲ هزار اونس شمش طلا به ارزش تقریبی ۲۰ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار به یک بانک ایرانی کرده است و این نقل و انتقال مالی را به «اداره کنترل دارایی‌های خارجی» وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش نداده است.
طبق مقررات اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا هرگونه نقل و انتقالات مالی با نهادهای بانکی و مالی ایران ممنوع است و تخطی از آن شامل جریمه خواهد شد.
جریمه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا برای جی پی مورگان تعیین کرده بیشترین مبلغ جریمه نهادهای مالی آمریکا در ارتباط با نقض قوانین تحریم کشورها است. جی پی مورگان با پرداخت این جریمه موافقت کرده است.
پیش از این نیز در ژوئن سال ۲۰۱۰ خطوط حمل و نقل کشتیرانی ایران در دادگاهی در نیویورک به انتقال بیش از 60 میلیون دلار از طریق حداقل هفت بانک آمریکایی ازجمله جی.پی.مورگان متهم شده بود.
