وزارت دادگستری و خزانه داری آمریکا با ارائه این مدارک به دادگاه، شرکت «آسا» را که صاحب 40 درصد از سهم ملک خیابان پنجم منهتن است به عنوان پوششی برای انجام امور مالی بانک ملی ایران معرفی می‌کنند.

دولت آمریکا اموال یک شرکت آمریکایی در نیویورک را به اتهام ارتباط با بانک ملی ایران و پوشش فعالیت‌های مالی آن، مصادره کرد.

وزارت دادگستری آمریکا بانک ملی ایران را به حمایت مالی از گروه حماس و برنامه موشکی هسته‌ای ایران متهم کرده است.

آمریکا قصد دارد قسمتی از این ملک را را که شامل 40 درصد از آن می‌شود و از حدود دو دهه پیش متعلق به بانک ملی به نفع خود ضبط کند.

بانک ملی ایران چندی پیش از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان یکی از حامیان مالی اصلی برنامه هسته‌ای ایران و سپاه پاسدارن که به ادعای آنها به گروه‌های تروریستی مرتبطند، معرفی شده بود.

وزارت دادگستری و خزانه داری آمریکا چند نامه‌ الکترونیکی و برخی روابط مالی را به عنوان مدرک برای بررسی به دادگاه ارائه کرده‌اند.

این دو سازمان دولتی آمریکا با ارائه این مدارک به دادگاه، شرکت «آسا» را که صاحب 40 درصد از سهم ملک خیابان پنجم منهتن است به عنوان پوششی برای انجام امور مالی بانک ملی ایران معرفی می‌کنند.

به ادعای آنها، این روابط مالی توسط موسسه میانی دیگری به نام شانل در سواحل کشور فرانسه انجام می‌شود.

براساس قوانین آمریکا، دولت ایران و موسسه‌های وابسته به آن بدون داشتن مجوز از وزارت اقتصاد آمریکا از انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در خاک آمریکا منع شده‌اند.

استوارت لوی، از مسوولان وزارت اقتصاد آمریکا گفته است که استفاده کردن از یک شرکت ظاهری برای انجام فعالیت‌های مالی در آمریکا توسط بانک ملی ایران، از نشانه‌های دوگانگی در سیاست ایران است.

از سوی دیگر، وکیل شرکت آسا گفته است که مدارک مورد نظر وزارت دادگستری آمریکا را ندیده است و اطمینان دارد که اشتباهی رخ داده است.

او اتهام وارد شده به شرکت آسا را اشتباهی از دولت آمریکا دانسته است.

ساختمان یاد شده در خیابان پنجم منهتن از گران‌ترین خیابان‌های نیویورک، 36 طبقه دارد و به فاصله یک چهار راه از موزه هنرهای معاصر نیویورک قرار دارد.

این ساختمان در دهه 1970 توسط بنیاد پهلوی که یک موسسه خیریه مرتبط با دربار ایران بود، ساخته شد و بانک ملی ایران در همان زمان با دادن 42 میلیون دلار وام، به ساخت آن کمک کرد.

اکنون 60 درصد سهم دیگر ساختمان متعلق به بنیاد علوی (بنیاد مستضعفان کنونی) است که پس از انقلاب جایگزین بنیاد پهلوی شد و بارها از سوی دولت آمریکا برای ارتباط با دولت جمهوری اسلامی مورد اتهام قرار گرفت.

بر اساس مدارک ارائه شده از طرف دولت آمریکا به دادگاه، کارمند شرکت آسا در آمریکا در 13 ایمیل‌ که از سال 2003 به بعد به مدیران بانک ملی فرستاده است، به مشکلات مالی در جابه‌جایی پول و امور مالی شرکت آسا اشاره کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا که ایمیل‌های شرکت آسا را کنترل کرده است، ادعا می‌کند که شرکت آسا به طور مرتب گزارش مالی خود را به بانک ملی می‌فرستاده و دستورالعمل‌هایی دریافت می‌کرده است.

این وزارتخانه همچنین ادعا می‌کند در یکی از این ایمیل‌ها در دوم ژوئیه 2005 به رییس شعب بانک ملی در خارج از کشور، درباره احتمال ضبط اموال شهامداران شرکت آسا توسط دولت آمریکا اظهار نگرانی شده است.