مجلس سنای آمریکا بانک بریتانیایی اچ.اس.بی.سی را به انجام معاملات مشکوک با ایران متهم کرد.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه، ۲۷ تیرماه خبر داد که سنای آمریکا در گزارش روز دوشنبه خود اعلام کرد که با غالب بودن فرهنگی «آلوده و فراگیر» بر فعالیت‌های مالی بانک بریتانیایی اچ.اس.بی.سی، این بانک در «خطرناک‌ترین و مرموزترین» نقاط جهان از جمله مکزیک، ایران، جزایر کیمن، عربستان سعودی و سوریه معاملاتی انجام می‌دهد.
در این گزارش آمده که بعضی از پول‌های مشکوکی که بانک اچ.اس.بی.سی در انتقال آن نقش داشته، به ایران مربوط می‌شود که ناقض تحریم‌های ایالات متحده در مورد دادوستد با ایران بوده است.
بانک اچ.اس.بی.سی برای پنهان کردن معاملاتی که به ایران ربط داشته، از روش «قالب‌برداری» استفاده کرده، یعنی بخش‌هایی از اسناد که به ایران ارجاع داده شده، حذف شده است.
این بانک، معاملات مورد نظر را بدون افشای ارتباط‌شان با ایران، نقل و انتقال مالی بین بانکی تعریف کرده که در گزارش سنا این کار «کارسازی پنهانی» نامیده شده است.
در تحقیقات مشخص شده که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، بانک اچ.اس.بی.سی بیش از ۲۸ هزار معامله انجام داده که مشمول قوانین ممنوعیت معامله با کشورهای تحریم‌شده می‌شود. از این تعداد، ۲۵ هزار معامله با ایران انجام شده است.
در حالی که مشکلات این بانک بزرگ بریتانیایی در ۱۰ سال اخیر خبرساز بوده، اما تحقیق سنای ایالات متحده نشان می‌دهد که غلبه فرهنگ «آلوده» هم در این بانک و هم در اداره نظارت بر نقل و انتقال ارزی متعلق به دولت آمریکا چقدر فراگیر بوده و این اداره نتوانسته فعالیت‌های بانک اچ.اس.بی.سی را به خوبی زیر نظر بگیرد.
سناتور کارل لوین، رئیس کمیته فرعی دایم برای تحقیقات که زیر مجموعه سنای آمریکاست در این باره گفته است: فرهنگ حاکم بر بانک اچ.اس.بی.سی برای مدتی طولانی و به‌طور فراگیر آلوده بوده است.
این گزارش در حالی منتشر شد که صنعت بانکداری در دنیا درگیر تحقیق چند کشور در مورد تخلفات گسترده بانکی است.
گزارش کمیته فرعی دایم برای تحقیقات محصول تحقیقی یک ساله شامل بررسی یک میلیون و ۴۰۰ سند و بازجویی از ۷۵ کارمند بانک بانک اچ.اس.بی.سی است. قرار است امروز مقامات این بانک و اداره نظارت بر نقل و انتقال مالی آمریکا درباره این اتهامات پاسخگو باشند.
به نظر می‌رسد بانک بریتانیایی با این مشکل بزرگ مواجه خواهد بود که چطور حتی پس از تحقیق اداره نظارت بر نقل و انتقال مالی بر فعالعیت‌های این بانک در سال ۲۰۱۰، اجازه داده شده که بانک اچ.اس.بی.سی همچنان به فعالیت‌های مشکوکش ادامه دهد.
بانک بریتانیایی اچ.اس.بی.سی در سال ۱۸۶۵ در هنگ‌کنگ تاسیس شد و در حال حاضر آن مرکز آن در شهر لندن قرار دارد.
این بانک تا قبل از اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور بیش از شصت درصد مبادلات بانکی دولت ایران را انجام می‌داده است. اما در سال ۲۰۰۵ اعلام شد که به دلیل تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، همکاری این بانک بریتانیایی با ایران محدود شده است.
