بانک بریتانیایی استاندارد چارترد، اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و پنهان کردن نقل و انتقالات مالی ۲۵۰ میلیارد دلاری با بانک‌های ایرانی را رد کرد.
اداره خدمات مالی نیویورک روز سه‌شنبه، ۱۷ مردادماه تهدید کرد که مجوز این بانک را که از آن به عنوان «بانک متقلب» نام برده، لغو خواهد کرد.
اما بانک بریتانیایی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این گروه بانکی موقعیت یا تصویری از واقعیت‌ها را آن‌طور که اداره خدمات مالی نیویورک مطرح شده، تکذیب می‌کند و اعتقاد دارد این اداره تصویر کامل و دقیقی از موضوع ارائه نکرده است.
ارزش سهام بانک استاندارد چاترد در واکنش به احتمال لغو مجوز فعالیت این بانک در ایالات متحده، در بازار بورس هنگ‌کنگ ۷.۵ درصد سقوط کرد.
اداره نظارت مالی وزارت امورخارجه آمریکا این بانک را متهم کرده که با انجام معاملات خارجی با ایران، تحریم‌هایی را لغو کرده که مستوجب مجازات است.
به گفته این اداره، بانک استاندارد چارترد، در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰، شصت هزار نقل و انتقال مالی مخفی انجام داده است.
این نهاد نظارتی مالی آمریکا در تازه‌ترین اقدام ایالات متحده علیه بانک‌ها و موسساتی که با پولشویی تحریم‌ها را دور می‌زنند، به بانک بریتانیایی تا ۱۵ آگوست فرصت داده درباره اتهامات نقض تحریم‌ها توضیح دهد.
در همین حال، خبرنگار الجزیره از نیویورک گزارش داده که بانک استاندارد چارترد می‌گوید در حال بررسی و نظارت بر موارد ادعایی است، اما اداره نظارت مالی آمریکا می‌گوید این اتهامات نتیجه ۹ ماه تحقیقات باارزش است.
براساس نامه‌ای که اداره نظارت مالی به بانک استاندارد چارترد که قدمتی ۱۵۰ ساله دارد، فرستاده، مدیریت ارشد استاندارد متهم شده که «از شعبه نیویورک خود برای انجام معاملات ممنوعه که مسلماً به پایداری تهدیدی علیه صلح و ثبات جهان کمک کرده، استفاده کرده است.»
به گفته این اداره نظارتی، این معاملات پنهانی با اسم رمز «پروژه غزاله» انجام شده است.
۲۰ روز پیش مجلس سنای آمریکا بانک بریتانیایی اچ.اس.بی.سی را نیز به انجام معاملات مشکوک با ایران متهم کرد.
در این گزارش آمده بود که بعضی از پول‌های مشکوکی که بانک اچ.اس.بی.سی در انتقال آن نقش داشته، به ایران مربوط می‌شود که ناقض تحریم‌های ایالات متحده در مورد دادوستد با ایران بوده است.
کمیته فرعی دایم برای تحقیقات مدعی شد که بانک اچ.اس.بی.سی برای پنهان کردن معاملاتی که به ایران ربط داشته، از روش «قالب‌برداری» استفاده کرده، یعنی بخش‌هایی از اسناد که به ایران ارجاع داده شده، حذف شده است.
در تحقیقات مشخص شده که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، بانک اچ.اس.بی.سی بیش از ۲۸ هزار معامله انجام داده که مشمول قوانین ممنوعیت معامله با کشورهای تحریم‌شده می‌شود. از این تعداد، ۲۵ هزار معامله با ایران انجام شده است.
ایران به دلیل پیگیری برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای‌اش تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل است. آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه ایران اعمال کرده‌اند. این تحریم‌ها صنعت نفت و بانک مرکزی ایران را دربرمی‌گیرد.
کشورهای غربی می‌گویند ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است اما ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید برنامه هسته‌ای این کشور اهداف صلح‌آمیز دارد.
