نیویورک‌تایمز گزارش داده است که آمریکا در حال تحقیق روابط مالی «دویچه بانک» آلمان و چند موسسه مالی است که با نقل و انتقال‌های مالی با ایران، سودان و کشورهای دیگر تحریم‌های بین‌المللی را نقض کرده‌اند.
این روزنامه روز شنبه ۲۸ مرداد به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده نوشت که وزارت دادگستری آمریکا و دفتر دادستان منهتن در حال تحقیق معاملات بانک‌هایی است که میلیارد‌ها دلار نقل و انتقال با ایران داشته‌اند.
هنوز در این تحقیقات آشکار نشده که این بانکها از جمله دویچه بانک، پس از سال ۲۰۰۸ نیز که وزارت خزانه داری آمریکا روابط مالی با ایران را تحریم کرد، دست به نقل و انتقال پول به این کشور زده‌اند یا خیر.
در همین رابطه، سخنگوی دویچه بانک به رویترز گفته است که این بانک از سال ۲۰۰۷ طی تصمیمی با ایران، سوریه، سودان و کره‌شمالی معامله نکرده است و از معاملاتی که پیش از این سال ایجاد شده و هنوز جریان دارد به طور قانونی خارج خواهد شد.
پس از تحریم بانک مرکزی ایران توسط آمریکا و تحریم «سوئیفت»، سیستم نقل و انتقال بین‌المللی بین بانکی، ارتباط ایران با سیستم مالی بین‌المللی قطع شده و در صورت نقض این تحریم‌ها، آمریکا متخلفان را از معامله با سیستم بانکی خود منع می‌کند.
از سال ۲۰۰۹، وزارت خزانه داری و دادگستری آمریکا و دادستانی منهتن، بانک «آی‌ان‌جی»، موسسه مالی «لویدز» بریتانیا و بانک «کردیت» سوئیس را به ۸. ۱ میلیارد دلار نقل و انتقال مالی با کشورهای تحریم شده متهم و آن‌ها را جریمه کرده است.
هفته گذشته بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» که از سوی آمریکا به معاملات پنهانی با ایران متهم شد، توافق کرد ۳۴۰ میلیون دلار جریمه نقدی به اداره خدمات مالی نیویورک بپردازد.
بنا بر اعلام این نهاد نظارتی مالی آمریکا، بانک استاندارد چارترد در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰، شصت هزار نقل و انتقال مالی مخفی با ایران انجام داده و طی آن ۲۵۰ میلیارد دلار در به بانک‌های ایران منتقل کرده است.
طی ماه گذشته، مجلس سنای آمریکا، بانک بریتانیایی اچ. اس. بی. سی را نیز به انجام معاملات مشکوک با ایران متهم و اعلام کرد که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، این بانک ۲۵ هزار معامله پنهانی با ایران انجام داده است.
دفتر دادستانی منهتن پیش‌تر نیز تعدادی از بزرگ‌ترین موسسات مالی جهان را در سال‌های گذشته به اتهام کمک به ایران برای انجام نقل و انتقال‌های دلاری تحت تعقیب قضایی قرار داده است.
بانک بریتانیایی «بارکلیز» در سال ۸۹ متهم به زیر پا گذاشتن تحریم‌های مالی علیه ایران شد، ایالات متحده آن را مجبور به پرداخت ۲۹۸ میلیون دلار جریمه نقدی کرد.
بانک «کردیت» سوئیس نیز به دلیل انجام مبادلات مالی بر خلاف مقررات تحریم چند کشور از جمله ایران، سودان و لیبی و روابط مالی مخفیانه ۵۳۶ میلیون دلار جریمه شد.
اما دور زدن تحریم‌ها تنها به موسسه مالی آمریکا و اروپا محدود نبوده و نیویورک‌تایمز دیروز نوشت که بانک‌های عراق به ایران برای دست‌یابی به شبکه مالی جهانی کمک کرده‌اند و برخی مقام‌های نزدیک به نخست‌وزیر عراق از این روابط تجاری سود می‌برند.
