یک مقام ارشد پلیس ایران شنبه، ۱۷دی‌ماه گفت که پلیس دو سال پیش درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به بانک صادرات هشدار داده بود.

محمدرضا مقیمی، معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی در حاشیه نشست روسای پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی تاکید کرد که پلیس از دو سال گذشته اطلاعاتی را در رابطه با این پرونده به دست آورده بود و با مجموعه بانک صادرات نیز مکاتباتی را در این زمینه داشته است.

او همچنین خبر داد که با دستور دادستانی، پلیس وارد این پرونده شده است و اقداماتی را نیز انجام داده است.

این نخستین بار نیست که یک مقام ارشد نیروی انتظامی ایران می‌گوید که یک نهاد حکومتی از دو سال پیش از وقوع اختلاس بزرگ بانکی باخبر بوده است.

پیش از این مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، خبر داده بود که در سه سال گذشته در ۱۳ نامه درباره برخی فعالیت‌های بانکی به شخص رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تذکر داده و به زعم او، اگر این تذکرات اجرایی می‌‌شد، امروز کشور شاهد چنین اختلاسی نبود.

در عین حال امروز دادستان کل کشور که در نشست روسای پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی شرکت کرده بود، گفت که با کشف اسناد جدید پرونده فساد مالی اخیر، احتمال تغییر قرار مجرمیت برخی از متهمان با توجه به این اسناد وجود دارد.

به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، پیش از این کیفر خواست پرونده فساد اخیر صادر شده بود، اما با کشف اسناد جدید در کیفرخواست، تغییراتی به وجود خواهد آمد.

در شهریور امسال، گزارش‌ها درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر شد و رسانه‌ها و تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» بر شمردند.

براساس گزارش‌های منتشر شده در ماجرای این اختلاس، یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شده‌اند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کرده‌اند.

افشای این تخلف بزرگ در نظام بانکی، برکناری مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملی و سامان را در پی داشت و برای محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی که به کانادا رفته، قرار مجرمیت صادر شده است.

همچنین حمید پورمحمدی گل سفیدی، قائم مقام بانک مرکزی نیز بازداشت شد که انتقاد اعضای دولت را برانگیخت. 

در همین رابطه، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی،از دستگیری آقای پورمحمدی ابراز ناراحتی کرده و گفت که «هجمه‌های وارده به بانک مرکزی بی‌انصافی است. اگر این بانک را تحت فشار قرار دهند کل نظام با مشکل مواجه می شود.»

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نیز نیز قائم مقام بانک مرکزی را «بی‌گناه» دانست و گفت که قائم مقام بانک مرکزی از سوی قوه قضائیه تحت فشار قرار گرفته تا رئیس دفترش، آقای مشایی را متهم کند.

موضوعی که آقای اژه‌ای آن را «کذب محض» دانسته و گفت: قائم مقام بانک مرکزی به عنوان متهم بازداشت شد، زیرا بیم تبانی وجود داشت. 

سرانجام، قائم مقام بانک مرکزی، که در جریان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بازداشت شده بود، با ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد.

همچنین آقای محسنی اژه‌ای که ناظر ویژه پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است، احضار چند نماینده مجلس، از جمله علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به عنوان مطلع یا متهم را تایید کرده است.

او هفته گذشته نیز در کنفرانس خبری‌اش گفت که پسر یکی از نمایندگان مجلس، با اتهامی سنگین بازداشت شده است.

دستگیری یکی از بستگان اسفندیار رحیم‌مشایی و بازجویی از ۱۰۰ متهم از دیگر اقداماتی است که در پرونده اختلاس سه‌ هزار میلیارد تومانی صورت گرفته است. هرچند اموال متهمان پرونده فساد اقتصادی گروه آریا در خارج از کشور هنوز توقیف نشده است.